Implantamos y gestionamos tu sistema de cumplimiento normativo
Para empresas privadas y entidades públicas en Valencia. Te acompañamos desde el diagnóstico inicial hasta el seguimiento continuo, con un sistema adaptado a tu actividad real.
Oficina en Valencia
Atención presencial en Patraix y en toda la Comunitat
Equipo multidisciplinar
Perfiles jurídicos y técnicos especializados
Enfoque por riesgos
Cada sistema se adapta a tu actividad real
Acompañamiento continuo
No es un proyecto puntual: revisamos y actualizamos
Un sistema que previene riesgos y protege tu organización
El compliance es el conjunto de procedimientos internos que una organización utiliza para prevenir, detectar y gestionar riesgos legales, éticos y reputacionales. Un buen sistema identifica dónde están los riesgos de tu actividad, establece controles para mitigarlos y documenta las decisiones, de forma que puedas demostrar la diligencia debida ante clientes, inspecciones o procedimientos judiciales.
El resultado es menos exposición a sanciones, protección del patrimonio de la organización y más confianza por parte de socios, clientes y administraciones.
Un sistema de compliance te ayuda a…
Qué normativa regula el compliance en España
El compliance de una empresa se apoya en normativa estatal y europea. Estas son las principales referencias que tenemos en cuenta al diseñar tu sistema.
Código Penal (art. 31 bis)
Regula la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Un modelo de prevención de delitos adecuado puede atenuar o eximir esa responsabilidad.
Ley 2/2023 (canal de denuncias)
Protección del informante. Obliga a disponer de un canal interno de denuncias a las empresas de 50 o más trabajadores.
Ley 10/2010 (blanqueo de capitales)
Obligaciones de prevención del blanqueo para los sujetos obligados, como inmobiliarias, asesorías o determinados comercios.
RGPD y LOPDGDD
Marco de protección de datos personales: Reglamento UE 2016/679 y Ley Orgánica 3/2018, aplicables a toda organización que trate datos.
Normas certificables (UNE / ISO)
Estándares voluntarios para acreditar tu sistema: UNE 19601 de compliance penal (actualizada en 2025), ISO 37301 de cumplimiento e ISO 37001 antisoborno.
Compliance en la Comunitat Valenciana
A nivel autonómico no existe una normativa de compliance específica para empresas privadas: las obligaciones son estatales y europeas. En el sector público, la Comunitat Valenciana cuenta con la Agència Valenciana Antifrau (Ley 11/2016), que gestiona un canal de denuncias y promueve la integridad en las administraciones.
Consultoría de compliance para empresas en Valencia
Diseñamos tu sistema de cumplimiento a medida. Estas son las áreas en las que te acompañamos.
Diagnóstico y mapa de riesgos
Analizamos tu actividad, estructura y procesos para identificar y priorizar los riesgos según impacto y probabilidad. Es el punto de partida de todo el sistema.
Compliance penal
Modelo de prevención de delitos conforme al Código Penal, con controles, protocolos y responsabilidades claras que acreditan la diligencia de la empresa.
Canal interno de denuncias
Implantamos o revisamos el canal conforme a la Ley 2/2023, obligatorio para empresas de 50 o más trabajadores, garantizando confidencialidad y protección del informante.
Protección de datos (RGPD)
Revisión del cumplimiento del RGPD: registro de tratamientos, bases legales, políticas, derechos y seguridad. Servicio de DPO externo cuando es necesario.
Formación y comunicación
Preparamos a tu equipo para que entienda sus obligaciones y sepa cómo actuar ante un riesgo o una irregularidad. Sin formación, el sistema no funciona en el día a día.
Seguimiento y auditoría
Revisiones periódicas del sistema, actualización de controles cuando cambia la normativa o tu actividad, y documentación del seguimiento.
Trabajamos con empresas privadas y entidades públicas
Nuestro servicio es especialmente útil si te encuentras en alguna de estas situaciones.
Tu empresa tiene 50 o más trabajadores y necesita implantar un canal de denuncias conforme a la Ley 2/2023.
Contratas con la Administración pública y te piden acreditar un sistema de cumplimiento.
Operas en un sector regulado o con obligaciones de cumplimiento específicas.
Quieres anticiparte a los riesgos antes de que se conviertan en un problema real.
Eres una entidad del sector público y necesitas reforzar la integridad institucional.
Tienes dudas sobre tus obligaciones y quieres una valoración inicial sin compromiso.
Un método claro en cinco fases
Diagnóstico
Revisamos tu organización, tus riesgos y tu situación normativa actual.
Plan de acción
Definimos prioridades, responsables y plazos concretos.
Implantación
Desarrollamos protocolos, controles y la documentación necesaria.
Formación
Capacitamos a las personas clave de la organización.
Seguimiento
Revisamos y actualizamos el sistema de forma periódica.
Experiencia real en integridad y cumplimiento
Integridad pública
Hemos acompañado a administraciones de la Comunitat Valenciana en transparencia, buen gobierno y canales de denuncias. Esa experiencia la trasladamos al ámbito privado.
Enfoque práctico
No entregamos manuales que nadie lee. Diseñamos sistemas que funcionan en el día a día y que puedes demostrar cuando hace falta.
Cercanía en Valencia
Oficina en Valencia y atención directa. Trabajamos de forma presencial o por videollamada, según te convenga.
Resolvemos tus dudas sobre compliance
¿Qué incluye el servicio de compliance?
Depende de las necesidades de tu organización. Como mínimo, un diagnóstico de riesgos y un plan de acción. A partir de ahí, podemos añadir compliance penal, canal de denuncias, protección de datos, formación y seguimiento periódico.
¿Mi empresa está obligada a tener un sistema de compliance?
No todas las empresas tienen la misma obligación. El canal interno de denuncias es obligatorio para las empresas privadas de 50 o más trabajadores según la Ley 2/2023. Otras obligaciones dependen del sector, de la actividad y de los contratos que tengas. Lo mejor es empezar con un diagnóstico para conocer tu situación concreta.
¿Un modelo de compliance penal protege a la empresa frente a delitos?
Un modelo de prevención bien diseñado y efectivamente aplicado puede tener efectos atenuantes o eximentes de la responsabilidad penal de la persona jurídica, según el Código Penal. No garantiza la ausencia de riesgos, pero demuestra que la organización ha actuado con diligencia.
¿Cuánto tiempo lleva implantar un sistema de compliance?
Depende del tamaño de la organización, de su complejidad y del punto de partida. Lo definimos tras el diagnóstico inicial, cuando conocemos el alcance real del trabajo.
¿Trabajáis solo con clientes de la ciudad de Valencia?
Nuestra oficina está en Valencia, pero prestamos el servicio a empresas y entidades de toda la Comunitat Valenciana y de otros territorios. Consúltanos según tu caso.
Solicita tu diagnóstico de compliance
Cuéntanos tu situación y te explicamos qué riesgos tienes, qué obligaciones aplican a tu caso y qué pasos seguir. Primera consulta sin compromiso.
